赛升药业:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-018 北京赛升药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于2024年1月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体董事一致同意豁 免本次董事会会议通知时限，会议通知以现场口头方式发出。应参与会议董事8 名，实际参与会议董事8名，经全体董事推选，会议由马骉先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京赛升药业股份有限 公司章程》的规定。 二、审议情况 经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 董事会选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止，具体如下： | 委员会名称 | 召集人 | 委员名单 | | --- | --- | - ...