蓝晓科技:第五届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知和议案等材料已于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件、书面送达等方式发 送至各位董事，并于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席 董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由董事长 高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权并投资建设高端材料制造 产业园的议案》 根据公司发展规划，公司全资子公司蒲城蓝晓科技新材料有限公司拟出资 购买蒲城高新技术产业开发区渭北煤化工业园区 132 亩土地使用权，并建设蒲 城蓝晓高端材料制造产业 ...