蓝晓科技:第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议通知和议案等材料已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、书面送达等方式发 送至各位董事，并于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席 董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由董事长 高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议 案》 为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履 行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2023 年度环 境、社会及公司治理（ES ...