蓝晓科技:第五届董事会第一次会议决议公告

本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了 会议。会议由半数以上董事共同推选田晓军先生主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议在 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁 免会议通知时间要求，于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开。 董事会同意选举高月静为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决 ...