中科创达:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-048 中科创达软件股份有限公司 特此公告。 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会董事任 期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行 换届选举。 经公司董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会 第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议 案》，公司第四届董事会提名赵鸿飞先生、耿学锋先生、王焕欣女士、唐林林女 士、王子林女士、许亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名杨磊先 生、黄峰先生、刘硕先生为公司第五届董事会独立董事候选人（以上排名不分先 后，简历详见公告后附件）。第五届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第五 届董事会董事候选人符合相关法律规定的董事任职资格 ...