中科创达:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-046 中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司董事会换届选举的公告》。 1、审议通过《提名赵鸿飞先生为公司第五届董事会非独立董事》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项 ...