中科创达:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-056 中科创达软件股份有限公司 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 职工代表大会，2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第五届董 事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成董事会、监事会换届选举，及 高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的聘任。现将具体情况公告 如下： 一．公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 具体成员如下： 非独立董事：赵鸿飞先生（董事长）、耿学锋先生（副董事长）、王焕欣女 士、唐林林女士、王子林女士、许亮先生 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部 审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名委员会成员：杨磊（召集人）、刘硕、赵鸿飞 薪酬与考核委员会成员：刘硕（召集人）、黄峰、赵鸿飞 独立董事：杨磊先生、黄峰先生、刘硕先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 ...