富祥药业:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-053 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 5 月 30 日以现场及 通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事柯丹女士、刘洪先生、陈 祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司监 事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于签署<股东特殊权利之终止协议>的议案》 由于凌凯医药正在筹划在香港联合交易所有限公司首次公开发行并上市计划，为 符合法律法规、香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会、中国证券监 ...