高澜股份:第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-089 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 公司财务总监黄光明先生因个人原因申请辞去公司财务总监的职务，辞职后 不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司 总经理提名、董事会提名委员会审查通过、董事会审计委员会审核通过后，董事 会同意聘任公司总经理关胜利先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议及第四届董事会审计 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知 时间的要求，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等方 式发出。 2. 本次董事会 ...