高澜股份:第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-002 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 9 日 以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次监事会于 2024 年 1 月 14 日在公司四楼大会议室（广州市黄埔区科 学城南云五路 3 号）以现场及通讯方式召开并表决。 3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （一）审议通过了《关于延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股 东大会决议有效期的议案》 经审议，监事会同意延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股东大会 决议有效期。公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期是为了确保 本次向特定对象发行股票相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...