高澜股份:关于延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-003 广州高澜节能技术股份有限公司 关于延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开 了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度创业板向特 定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会 全权办理公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同日 公司召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《延长公司 2023 年度创业板 向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。以上议案尚需提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于延长公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 股东大会对董事会授权有效期的情况 公司分别于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 2 月 7 ...