高澜股份:第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-001 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. 本次董事会于2024年1月14日在公司四楼大会议室以现场及通讯方式召开。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股 东大会决议有效期的议案》 经审议，董事会同意延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股东大会 决议有效期。公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期是为了确保 本次向特定对象发行股票相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通 ...