高澜股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-013 广州高澜节能技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 于2024年2月24日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进 行换届选举。 公司于2024年3月5日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董 事会提名李琦先生、方水平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起三年；公司第四届董事会提名宋小宁先生、梁丹妮 女士、李治国先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起三年（候选人简历详见附件）。 独立董事候选人宋小宁先 ...