高澜股份:第四届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-012 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由陈惠军先生召集，会议通知于2024年2月29日以专人送达、 电子邮件、电话等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 3 月 5 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开并表决。 3.本次监事会应到监事 2 名，实际出席监事 2 名。 4.本次监事会由陈惠军先生主持。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第四届监事会任期已届满，根据有关规定进行换届选举。公司监事会 同意提名黎乐女士、温美玲女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第四届监事 会成员仍将继续依 ...