高澜股份:第四届董事会第三十四次会议决议公告

第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-011 广州高澜节能技术股份有限公司 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 29 日以专 人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2024 年 3 月 5 日在公司四楼大会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第四届董事会任期已届满，经公司召开第四届董事会提名委员会第六次 会议对候选人进行资格审核后，公司董事会同意提名李琦先生、方水平先生为第 五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 ...