高澜股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-015 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日召开 第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大 会的议案》，公司定于2024年3月21日召开2024年第二次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会第三十 四次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年3月21日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...