高澜股份:关于董事会完成换届选举的公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-018 广州高澜节能技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召 开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五 届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独 立董事的议案》，同意选举李琦先生、方水平先生为公司第五届董事会非独立董 事；同意选举宋小宁先生、梁丹妮女士、李治国先生为公司第五届董事会独立董 事。公司于2024年3月18日召开职工代表大会，选举关胜利先生为公司第五届董 事会职工代表董事。非独立董事李琦先生、方水平先生和独立董事宋小宁先生、 梁丹妮女士、李治国先生以及职工代表董事关胜利先生共同组成公司第五届董事 会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司 分别于2024年3月19日、2024年3月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上的《关于选 ...