高澜股份:2023年年度股东大会决议公告

1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-042 广州高澜节能技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30 2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼 大会议室。 3. 网络投票时间：2024年5月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。 4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董 事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司 ...