高澜股份:董事会决议公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-045 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人 送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2024 年 8 月 21 日在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开 并表决。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘 要》真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第五届董事会 ...