高澜股份:监事会决议公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-046 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、 电子邮件、电话等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 8 月 21 日在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开 并表决。 3.本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.本次监事会由陈惠军先生主持。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http:// ...