海顺新材:第五届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年5月28日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第二十一次会议的通知，会议于2024年5月31日以通讯会议 方式召开，应出席董事7人，以通讯方式出席董事7人，部分监事和高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于提名郭珣先生为公司第五届董事会独立董 事候选人的议案》 鉴于公司独立董事夏宽云先生因 ...