海顺新材:第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2024 年 5 月 29 日以现场会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提 前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事 夏宽云先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于提名郭珣先生为公司第五届董事会独立董 事候选人的议案》 全体独立董事对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关 材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人郭珣先生具备《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...