海顺新材:关于变更独立董事的公告

特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 31 日召开的第五届董事会第二十一次会议以及 2024 年 6 月 17 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提 名郭珣先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公 告如下： 夏宽云先生因在境内上市公司任职即将超过三家，经过慎重考 虑，申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任 期届满日为公司第五届董事会届满（2025 年 11 月 21 日），辞职后， 夏宽云先生不再担任公司及子公司任何职务。截止本公告披露日，夏 宽云先生未持有公司股份。 为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理 水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提 名委员会资格审核、第五届董事会第二十一次会议以及 2024 年第四 次临时股东大会审议，公司选举郭珣先生为公司第五届董事会独立董 事，同时担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 ...