海顺新材:董事会决议公告

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年8月5日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五届 董事会第二十四次会议的通知，会议于2024年8月15日以现场会议方 式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人 员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及半年度报告摘要 的议案》 经审议，与会董事认为：公司编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...