海顺新材:上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-110 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月5日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第二十七次会议的通知，会议于2024年10月8日以通讯会议 方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为 维护广大投资者的利益，增强投资者信心，有效推动公司的长远发展， 公司拟使用自有资金、自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购 的公司 ...