天邑股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于2024年7月9日以现场通知方式向公司董事发出。会议于2024年7月9 日下午16：00在四川省大邑县雪山大道一段198号公司二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事李世宏 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召 集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举李世宏先生为公司第五届董事会董事长（法定代表人），任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 同意选举李俊画女士为公司第五届董事会副董 ...