天邑股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

2024年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-061 四川天邑康和通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十八次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4、会议召开时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）14：30 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司二楼会议室 7、会议的股权登记日：2024 年 7 月 3 日 8、股东大会的主持人：董事长李世宏先生 9、会议出席的情况 （1）股东 ...