天邑股份:关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-062 四川天邑康和通信股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举李世宏先生、李俊画女士、李俊霞 女士、蔡雪冰女士、白云波先生、牛友武先生为第五届董事会非独立董事；选举 王晓明先生、刘皓先生、唐芸茜女士为第五届董事会独立董事，任期自本次股东 大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十八次会议决议 公告》（公告编号：2024-052)。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国 ...