天邑股份:董事会决议公告

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-076 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于2024年8月15日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2024 年8月26日上午10:00在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及摘要。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议； 表 ...