川金诺:董事会决议公告

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-036 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子 邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长 刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要客观真实地反映了公司的 财务状况、经营成果。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在中国证监会指定 的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo ...