新美星:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-022 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名何云涛先生、何建锋先生、王德 辉先生、杨亚军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见 附件），提名李苒洲先生、苏子豪先生、柯莉拉女士为公司第五届董事会独立董事候选人 （独立董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人李苒洲先生、柯莉拉女士均已取 ...