新美星:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-027 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开的 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 同意于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 14：30 点； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进 ...