新美星:监事会决议公告

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-026 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 通知已于 2024 年 7 月 22 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席奚文红女士 召集并主持。 本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司第五届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监 事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 出席会议的监事对第五届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.01《提名陈秋红 ...