新美星:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2023-029 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及修订其他公司制度的议案》 （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《公司章程》及其他公司制度中的有关条款进行 修订、完善，并由公司董事会负责办理后续章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>及修订其他公司制度的公告》（公告 编号：2023-028）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 通知于 2023 年 12 月 4 日以电话 ...