新美星:关于修订公司章程及修订其他公司制度的公告

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2023-028 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订其他公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于修订<公司章程> 及修订其他公司制度的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修 订<董事会专门委员会议事规则>的议案》以及《关于公司<独立董事专门会议工作细 则>的议案》等议案，现将相关事项公告如下： 一、关于拟修改公司章程的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》 中相应条款进行修改，具体修订内容如下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董 ...