新美星:独立董事专门会议工作细则（2023年12月）

（2023年12月） 第一章 总 则 证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事专门会议工作细则 江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《江苏新 美星包装机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，制定本细则。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第二章 人员组成 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事专门会议成员由 3 名独立董事组成，由过半数独立董事共 同推举 1 ...