新美星:董事会决议公告

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-030 江苏新美星包装机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，以口头方式通知了全体董事，于 2024 年 8 月 15 日下午 16:00 在公司会议室现场召开 第五届董事会第一次会议。 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由过半数董事共同推举董事何 云涛先生主持，公司董事会秘书张钦杰先生和财务总监陈红女士列席会议。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，一致同意选举何云涛先生为公司第五届董事会董事长， ...