新美星:监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员。经全体监事同意豁免会议通知时间要 求，以口头方式通知了全体监事，于 2024 年 8 月 15 日下午 16:30 在公司会议室现场召开 第五届监事会第一次会议。 本次董事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由过半数监事共同推举监事奚 文红女士主持，公司董事会秘书张钦杰先生列席会议。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-032 江苏新美星包装机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 经与会监事审议和表决，公司监事会一致同意选举奚文红女士为公司第五届监事会主 席，任期自本次 ...