海波重科:董事会决议公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-020 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日分别以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯方式出席 会议的人数为 2 人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方式参加会 议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理张雪女士所作《2023 年 ...