海波重科:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-047 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 1、审议通过关于调整董事会审计委员会委员的议案 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，结合公司的实际情况，为完善公司治 理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会 下设的审计委员会成员构成进行调整。 详细情况见公司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊 登的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议通知于 2024 年 5 月 17 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会 议于 2024 年 5 月 22 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公 ...