海波重科:关于公司董事会换届选举的公告

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》等议案。经董事会 提名委员会资格审核，董事会同意提名张海波先生、答浩先生、张雪女士为公 司第六届董事会非独立董事候选人，提名吕敏康先生、邓文娟女士为公司第六 届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人 符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数不 低于董事会成员人数的三分之一。公司独立董事候选人中吕敏康先生为会计专 业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人邓 文娟女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 ...