海波重科:董事会决议公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-053 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由董事长张 海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上 半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通 ...