海波重科:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-070 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案 根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定及公司治理的实际需要，公司 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经与 会董事审议和表决，选举下列成员为各委员会委员，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下： 审计委员会：吕敏康（召集人）、邓文娟、张海波； 提名委员会成员：邓文娟（召集人）、吕敏康、答浩； 战略委员会成员：张海波（召集人）、答浩、张雪； 薪酬与考核委员会：吕敏康（召集人）、邓文娟、张雪。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 3、审议通过关于聘任公司总经理的议案 海波重型工程科技股份有限公司（以下简 ...