新迅达:第五届董事会第十九次会议决议公告

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 19 日以 直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。 广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 2、本次董事会于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-031 广西新迅达科技集团股份公司 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、公司部分高级管理人员列席会议。 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》 经审议，公司董事会认为：鉴于公司独立董事刘玉奇先生近日向董事会提出 辞去独立董事职务，按照《中华人民共和 ...