科大国创:第四届董事会第十七次会议决议公告

科大国创软件股份有限公司 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-86 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2023 年 12 月 8 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应 出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意科大国创软件股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049 号），公司向特定对 象发行股票 43,491,318 股，并已于 2023 年 12 月 4 日完成新增股份的登记事宜； 同时，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定及股东大会 授权， ...