科大国创:关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-91 科大国创软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了 第四届董事会第十七次会议，会议决定于 2023 年 12 月 26 日下午 14:30 召开公 司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（周二）下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日（周二）。 关于召开 2023 年第一 ...