科大国创:第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-87 科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届监事会第十七次会议的通知，并于 2023 年 12 月 8 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议： 利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。本次部分募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相 关规范性文件的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于王子华先生为专注相关业务发展申请辞去公司监事职务，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司监事会 ...