科大国创:关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-88 科大国创软件股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 截至本公告日，储士升先生持有公司股份 2,098,454 股，占公司总股本的 0.72%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；储士升先生未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事储士升先生（简历详见 附件）为公司审计委员会委员，与李姚矿先生（召集人）、肖成伟先生共同组成 公司第四届董事会审计委员会，任期为自董事会审议通过之日起至公司第四届董 事会届满为止。除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其 职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和各专门委员会工作细则等 相关规定执行。 特此 ...