科大国创:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-74 科大国创软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了 第四届董事会第二十二次会议，会议决定于 2024 年 9 月 19 日下午 14:30 召开公 司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（周四）下午 14:30。 网络投票时间： ...