科大国创:关于完成非独立董事补选的公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-80 科大国创软件股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》， 鉴于公司原董事程先乐先生申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员 职务，公司董事会提名孔皖生先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立 董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司非独立董事的议案》，同意补选孔皖生先生为公司第四届董事会非独 立董事，并由其担任公司第四届董事会战略与投资委员会委员的职务。孔皖生先 生担任上述职务的任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会 任期届满之日止。 本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人 ...